Банківська ліцензія в Панамі

Панама – великий фінансовий центр у Латинській Америці. Ця країна пропонує широкі можливості для ведення бізнесу у фінансовій сфері. Ліцензії та збори за них дають суттєвий прибуток до бюджету країни, тому він створює привабливі умови для організацій.
Однак реєстрація банку в Панамі потребує дотримання низки умов. В іншому випадку ви можете зіткнутися з відмовами, що подовжить термін оформлення документів. Тому краще довірити процедуру спеціалістам. Компанія Lawtter Solutions пропонує допомогу в отриманні ліцензій для ведення фінансової діяльності у Панамі. Ми забезпечуємо проведення всієї процедури під ключ.

Замовити послугу

Послуги

Відкриття рахунку

Відкриття рахунку

Lawtter Solutions offers legal solutions in business registration, bank account opening
ВНЖ

ВНЖ

Lawtter Solutions offers legal solutions in business registration, bank account opening
Торгова марка

Торгова марка

Lawtter Solutions offers legal solutions in business registration, bank account opening
Всі

Переваги

Переваги реєстрації банку в Панамі

У Панамі понад 60 банків надають свої послуги, а кількість нерезидентів, які не працюють на внутрішній ринок країни, обчислюється сотнями. Реєстрація банку у Панамі дозволяє отримати кілька важливих переваг:

Крім того, в Панамі широко поширена англійська мова, а долар США – в обороті нарівні з державною валютою, панамським бальбоа.

01

Найбільший світовий офшор

Офшорна зона Панами – одна з найбільших у світі та її законодавство адаптовано до цього статусу.
02

Вигідне оподаткування

Бізнес у Панамі сплачує податки лише з прибутку, отриманого на території країни. Якщо нерезиденти не працюють на внутрішній ринок, а отримують прибуток лише за кордоном, то вони не сплачують податок на прибуток.
03

Конфіденційність

Реєстр бенефіціарів у юрисдикції є закритим. Отримати інформацію можна лише за рішенням суду. Тому банк у Панамі дозволить зберегти анонімність.
04

Три види ліцензій

Для кожного виду діють свої вимоги, тому компанії можуть вибрати тип, який підходить у їхньому випадку.
05

Управлінська гнучкість

Законодавство Панами дозволяє створювати міжнародні ради директорів, зручне структурування операцій і т.д.
Show All

Типи

Типи ліцензій у Панамі

Існує три типи банківських ліцензій у Панамі. Вони призначені для різних цілей та мають різні вимоги для отримання. Типи ліцензій у країні такі.

01

Генеральна ліцензія

Генеральна ліцензія – це документ, який дозволяє банкам вести діяльність на території Панами, надавати послуги резидентам цієї країни. Також власники цього документа можуть працювати за кордоном. Цей тип ліцензії підходить для компаній, які мають намір вести діяльність з широким колом клієнтів та бажають отримати операційну гнучкість. Особливості цієї ліцензії є такими:

  • До компаній висуваються суворі вимоги фінансового регулятора.

  • Мінімальний статутний капітал – $10 000 000.

  • Банки повинні надати інформацію з управління ризиками та прозорості операцій.

Генеральну ліцензію найчастіше отримують великі банки, які зацікавлені у виході ринку цієї країни.

02

Міжнародна ліцензія

Міжнародна банківська ліцензія в Панамі – це документ, призначений для банків, які бажають вести діяльність за межами країни. Цей тип дозволу не дозволяє банкам виходити внутрішній ринок. Документ такого типу має наступні особливості:

  • Вимоги фінансового регулятора менш жорсткі.

  • Мінімальний статутний капітал – $3000000.

  • Банк має відповідати міжнародним стандартам.

Міжнародна ліцензія підходить для фінансових організацій, які не розглядають Панаму як ринок для надання своїх послуг, але бажають користуватися податковими пільгами та іншими привілеями присутності в юрисдикції.

03

Представницька ліцензія

Представницька ліцензія – це особливий тип дозволу на фінансову діяльність, що дозволяє іноземному банку відкрити представництво країни. Однак, це представництво не може надавати банківські послуги. Наприклад, воно може працювати у сфері консалтингу, досліджень ринку, реклами тощо. Особливості цієї ліцензії є такими:

  • Представництво може працювати з партнерами банку чи фінансовими агентами.

  • Мінімальний розмір статутного капіталу не встановлено.

  • Представництво має працювати відповідно до корпоративних норм.

Представницька ліцензія підходить для компаній, які вивчають ринок Панами або співпрацюють із місцевим банком-партнером.

Загальне

Як отримати ліцензію у Панамі?

Для реєстрації банку в Панамі необхідно пройти 4 основні кроки. На кожному етапі важливо уникнути помилок, щоб не допустити втрати часу. Процедура реєстрації включає такі етапи:

  1. Підготовка. Компанія проводить збір необхідних документів та готує інформацію про заплановану діяльність.
  2. Подання заявки. Фінансовому регулятору подається заявка разом із пакетом документів. Пакет відрізняється залежно від типу ліцензій.
  3. Перевірка даних. Фінансовий регулятор проводить перевірку наданої інформації. На цьому етапі можуть бути потрібні додаткові документи, які уточнюють ті чи інші аспекти діяльності.
  4. Ухвалення рішення. Фінальний етап, у рамках якого регулятор видає ліцензію або повідомляє про відмову із поясненнями причин такого рішення.

Юридична компанія Lawtter Solutions пропонує клієнтам послуги реєстрації банків у Панамі та отримання ліцензії. Фахівці компанії надають консультацію та допоможуть вибрати оптимальний тип ліцензії. Lawtter Solutions допоможе підготувати документи, подати заявку, забезпечить повний супровід процедури. Ми пропонуємо послуги реєстрації банку у Панамі на вигідних умовах.

+38 093 177 52 70 +1 484 457 89 11 +44 745 819 79 87
info@lawtter.solutions @lawttersolutions +371 2 589 48 15
Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Важливо: Компанія Lawtter Solutions не надає послуги громадянам та резидентам РФ.

Залиште повідомлення