Банковская лицензия в Панаме

Панама – крупный финансовый центр в Латинской Америке. Эта страна предлагает широкие возможности для ведения бизнеса в финансовой сфере. Лицензии и сборы за них привносят существенную прибыль в бюджет страны, поэтому она создает привлекательные условия для организаций.
Однако регистрация банка в Панаме требует соблюдения ряда условий. В противном случае вы можете столкнуться с отказами, что продлит срок оформления документов. Поэтому лучше доверить процедуру специалистам. Компания Lawtter Solutions предлагает помощь в получении лицензий для ведения финансовой деятельности в Панаме. Мы обеспечиваем проведение всей процедуры под ключ.

Заказать услугу

Услуги

Открытие счета

Открытие счета

Lawtter Solutions offers legal solutions in business registration, bank account opening
ВНЖ

ВНЖ

Lawtter Solutions offers legal solutions in business registration, bank account opening
Торговая марка

Торговая марка

Lawtter Solutions offers legal solutions in business registration, bank account opening
Все

Преимущества

Преимущества регистрации банка в Панаме

В Панаме оказывают услуги более 60 банков, а количество нерезидентов, которые не работают на внутренний рынок страны исчисляется сотнями. Регистрация банка в Панаме позволяет получить несколько важных преимуществ.

Кроме того, в Панаме широко распространен английский язык, а доллар США – в обороте наравне с государственной валютой, панамским бальбоа.

01

Крупнейший мировой оффшор

Оффшорная зона Панама – одна из крупнейших в мире, и ее законодательство адаптировано под этот статус.
02

Выгодное налогообложение

Бизнес в Панаме платит налоги только с дохода, полученного на территории страны. Если нерезиденты не работают на внутренний рынок, а получают прибыль только за рубежом, то они не уплачивают налог на прибыль.
03

Конфиденциальность

Реестр бенефициаров в юрисдикции является закрытым. Получить информацию можно только по решению суда. Поэтому банк в Панаме позволит сохранить анонимность.
04

Три вида лицензий

Для каждого вида действуют свои требования, поэтому компании могут выбрать тот тип, который подходит в их случае.
05

Управленческая гибкость

Законодательство Панамы позволяет создавать международные советы директоров, удобное структурирование операций и т.д.
Show All

Типы

Типы лицензий в Панаме

Существует три типа банковских лицензий в Панаме. Они предназначены для разных целей и имеют разные требования для получения. Типы лицензий в стране следующие.

01

Генеральная лицензия

Генеральная лицензия – это документ, который позволяет банкам вести деятельность на территории Панамы, оказывать услуги резидентам этой страны. Также обладатели этого документа могут работать и за границей. Этот тип лицензии подходит для компаний, которые намерены вести деятельность с широким кругом клиентов и желают получить операционную гибкость. Особенности этой лицензии следующие.

  • К компаниям предъявляются строгие требования финансового регулятора.

  • Минимальный уставный капитал – $10 000 000.

  • Банки должны предоставить информацию по управлению рисками и прозрачностью операций.

Генеральную лицензию чаще всего получают крупные банки, которые заинтересованы в выходе на рынок этой страны.

02

Международная лицензия

Международная банковская лицензия в Панаме – это документ, который предназначен для банков, желающих вести деятельность за пределами страны. Этот тип разрешения не позволяет банкам выходить на внутренний рынок. Документ такого типа имеет следующие особенности.

  • Требования финансового регулятора менее жесткие.

  • Минимальный уставный капитал – $3 000 000.

  • Банк должен соответствовать международным стандартам.

Международная лицензия подходит для финансовых организаций, которые не рассматривают Панаму как рынок для оказания своих услуг, но при этом желают пользоваться налоговыми льготами и другими привилегиями от присутствия в юрисдикции.

03

Представительская лицензия

Представительская лицензия – это особый тип разрешения на финансовую деятельность, который позволяет иностранному банку открыть представительство в стране. Однако это представительство не может оказывать банковские услуги. Например, оно может работать в сфере консалтинга, исследований рынка, рекламы и т.д. Особенности этой лицензии следующие.

  • Представительство может работать с партнерами банка или финансовыми агентами.

  • Минимальный размер уставного капитала не установлен.

  • Представительство должно работать в соответствии с корпоративными нормами.

Представительская лицензия подходит для компаний, которые изучают рынок Панамы или сотрудничают с местным банком-партнером.

Общее

Как получить лицензию в Панаме?

Для регистрации банка в Панаме необходимо пройти 4 основных шага. На каждом этапе важно избежать ошибок, чтобы не допустить потери времени. Процедура регистрации включает следующие этапы:

  • Подготовка. Компания проводит сбор необходимых документов и готовит информацию о планируемой деятельности.
  • Подача заявки. Финансовому регулятору подается заявка вместе с пакетом документов. Пакет отличается, в зависимости от вида лицензий.
  • Проверка данных. Финансовый регулятор проводит проверку предоставленной информации. На этом этапе могут потребоваться дополнительные документы, которые уточняют те или иные аспекты деятельности.
  • Принятие решения. Финальный этап, в рамках которого регулятор выдает лицензию либо сообщает об отказе с объяснениями причин такого решения.

Юридическая компания Lawtter Solutions предлагает клиентам услуги регистрации банков в Панаме и получения лицензии. Специалисты компании предоставят консультацию и помогут выбрать оптимальный тип лицензии. Lawtter Solutions поможет подготовить документы, подать заявку, обеспечит полное сопровождение процедуры. Мы предлагаем услуги регистрации банка в Панаме на выгодных условиях.

+38 093 177 52 70 +1 484 457 89 11 +44 745 819 79 87
info@lawtter.solutions @lawttersolutions +371 2 589 48 15
Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Важно: Компания Lawtter Solutions не оказывает услуги гражданам и резидентам РФ.

Оставьте сообщение